证券代码：688663        证券简称：新风光     公告编号：2023-011

【资料图】

          新风光电子科技股份有限公司

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 2 月 23 日

（二） 股东大会召开的地点：山东省汶上县经济开发区金成路中段路北新风光

电子科技股份有限公司办公楼二楼会议中心亚洲厅

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

普通股股东人数                                      20

普通股股东所持有表决权数量                        71,437,302

例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）             51.0449

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由董事长何洪臣先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结

  合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》

                             《公司章程》

                                  《公

  司股东大会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》等法

  律、法规和规范性文件的规定。

  （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  二、    议案审议情况

  （一） 非累积投票议案

    资明细额的议案》

    审议结果：通过

    表决情况：

                        同意              反对            弃权

       股东类型                  比例           比例                比例

                    票数                票数           票数

                             （%）          （%）               （%）

  普通股            71,437,302 100.00      0 0.0000        0 0.0000

  其中：A 股         71,437,302 100.00      0 0.0000        0 0.0000

  （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                    同意                 反对       弃权

     议案名称

序号                 票数   比例（%）          票数 比例（%） 票数 比例（%）

   投项目实施地点、

   实施方式和调整募      9,030,151   100.00     0    0.0000     0     0.0000

   投项目投资明细额

   的议案》

  （三） 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 1 对中小投资者单独计票。

三、   律师见证情况

 律师：侯讷敏、商思琪

  本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人

员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结

果合法、有效。

 特此公告。

                   新风光电子科技股份有限公司董事会

    报备文件

 （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

 （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

 （三）本所要求的其他文件。

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